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涉嫌非法吸收公众存款1.3亿元“银信惠农商务”甘肃分公司被立

 2019-10-23 10:27:13
[摘要] 目前,警方敦促广大投资人积极报案。2019年7月26日,银信惠农商务信息咨询(天津)有限公司甘肃分公司因涉嫌非法吸收公众存款罪已被兰州市公安局城关分局立案侦查,该公司法人代表及涉案重点人员已被采取刑事

中国甘肃10月16日电据兰州晨报(兰州晨报/手持兰州记者张云岫)10月15日报道,记者从兰州市公安局城关分局获悉,殷新惠农商业信息咨询(天津)有限公司甘肃分公司因涉嫌非法吸收公众存款已被立案调查。目前,警方敦促投资者积极报案。

2019年7月26日,殷新惠农商务信息咨询(天津)有限公司甘肃分公司因涉嫌非法吸收公众存款被兰州市公安局城关分局立案侦查。公司法定代表人和涉案关键人员已采取刑事强制措施。记者了解到,该案件涉及4000多人次的投资参与者,累计吸收金额超过1.3亿元。其总部殷新天夏财富投资管理(北京)有限公司于2018年3月更名为殷新惠农商务信息咨询(天津)有限公司。其在哈尔滨、北京、大庆、齐齐哈尔、鸡西、鹤岗、牡丹江等地的分支机构均已被当地公安机关立案侦查。对涉案关键人员采取了刑事强制措施,发现的涉案财产已被冻结和拘留。目前,公安机关正在全面调查此案。希望大多数投资者能在2019年10月27日前向公安机关报案。逾期不报案的,公安机关将视为放弃报案。该案件将进入司法审计程序,不会单独受理。由此产生的后果将由他们自己承担。

接收报告范围:兰州市“殷新惠农商务信息咨询(天津)有限公司甘肃分公司”理财产品“惠农聚宝”的所有线下和线上投资者。

投资者报告信息

●本人有效身份证原件及复印件;

●投资合同或协议原件及复印件,电子协议合同或招标文件复印件;

●个人银行卡及复印件(注明:开户银行的名称、用户名、账户(卡)号)、资金流向(您可以在开户银行打印投资期内投资和收入银行账户交易的明细,并加盖银行印章或打印投资期内网上银行的截图)、网上银行或手机银行汇款转账凭证截图。通过慧能聚宝应用进行在线投资,还需要提供尚辉银行流量;

●其他相关文件、收藏文件、照片网页截图、宣传传单、银行或平台短信、微信内容、公司人员晋升短信等相关材料或复印件、报告材料等。这可以反映情况;

●退回付款转账凭证、打印副本或截图。通过惠农聚宝应用进行在线投资,尚辉银行自来水截图,平台网站个人账户资金信息主页,账户注册实名认证,充值记录,取现记录,账户银行绑定,资金进出记录等。也应提供;

●如果举报人不是投资者本人,除上述材料外,还应提供代理人身份证原件及复印件、投资者签字盖章的身份证复印件及委托书。

警方希望投资者尽快向兰州市公安局城关分局经济调查组及时、全面、真实地登记信息。我也希望投资者在联系公安机关进行调查取证时,能积极配合公安机关。同时,大多数投资者在报案时必须如实填写身份信息和投资明细,对虚报或虚构的,将依法追究相应的法律责任。

案例处理单元:

兰州市公安局城关分局经济调查大队

地址:

兰州市城关区南昌路826号

协理:廖警官13399317971

唐警官18793125791

电话:0931-5166213

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